國立虎尾農工打工 證券代碼:600686 證券簡稱:金龍汽車 公告編號:2015-067

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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

重要內容提示:

●本次私立瀛海高中打工會議是否有否決議案:無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間:2015年9月2日

(二)股東大會召開的地點:廈門市廈禾路668號22層本公司會議室

(三)出席會議的普通股股東及其持有股份情況:

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集,國立高雄師範大學打工公司董事長廉小強先生主持會議,會議召集和召開程序、表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事6人,出席3人,吳宗明、王非、管欣因公務未能出席本次股東大會;

2、 公司在任監事3人,出席1人,陳國發、詹宏超因公務未能出席本次股東大會;

3、董事長(代行董事會秘書職責)廉小強出席了本次會議;公司總經理、副總經理、財務總監列席了本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、 議案名稱:公司2015年中中山醫學大學打工期利潤分配方案

審議結果:通過

表決情況:

2、議案名稱:關於對子公司廈門金龍聯合汽車工業有限公司貸款擔保的議案

審議結果:通過

表決情況:

(二)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

(三)關於議案表決的有關情況說明

上述議案中,議案2屬於特別決議議案,經出席會議股東及股東代表所持表決權的2/3以上通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所:福建天衡聯合律師事務所

律師:胡小媛、張瑋

2、律師市立西苑高中打工鑒證結論意見:

公司本次股東國立虎尾農工打工大會的召集及召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》、《公司章程》、《股東大會議事規則》和《網路投票細則》的有關規定;出席本次股東大會人員的資格合法有效;本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。

四、備查文件目錄

1、廈門金龍汽車集團股份有限公司2015年第三次臨時股東大會決議;

2、福建天衡聯合律師事務所出具的《關於廈門金龍汽車集團股份有限公司2015年第三次臨時股東大會的法律意見書》。

廈門金龍汽車集團股份有限公司

2015年9月3日